Política de Identificação de Clientes (KYC/AML)

Solicitamos documento de identificação válido, NUIT e comprovativo de morada de cada sócio, administrador e representante, bem como a identificação do beneficiário efectivo da sociedade.

Podemos solicitar esclarecimentos adicionais sobre a actividade pretendida, a estrutura societária e a origem do capital social, sobretudo em estruturas com participação estrangeira.

Reservamo-nos o direito de recusar ou cessar a prestação de serviços quando a informação exigida não é fornecida, quando existam indícios de utilização indevida da sociedade ou quando a operação seja incompatível com a legislação aplicável.

Os documentos de identificação e os registos das operações são conservados pelos prazos previstos na legislação moçambicana de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

A informação recolhida neste âmbito é tratada de forma confidencial e apenas partilhada com autoridades competentes quando legalmente exigido.